瑞典

Elekta AB的董事会由股东年度股东大会委任为期一段时间,直到下一次股东年度股东大会结束。董事会负责elekta AB组织和公司的管理,以公司和所有股东的利益管理。

董事会的构成和独立性

董事会包括八名成员。董事会成员是Laurent Leksell,他也是董事会主席,Caroline Leksell Cooke,Johan Malmquist,Wolfgang Reim,Jan Secher,BirgittaStymneGöransson和CeciliaWikström。董事会既没有副委员会成员也没有雇员代表。总法律顾问担任董事会秘书。

董事会的组成符合适用的独立性要求,因为八名董事会成员中的五名已被视为与公司、执行管理层和主要股东无关。这五位成员是:Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson和Cecilia Wikström。

责任

董事会的工作由瑞典公司法案,协会章程,公司治理守则和董事会的工作指示监管。

董事会负责elekta AB组织和公司的管理,以公司和所有股东的利益管理。这包括任命负责根据董事会的指示管理日常运营的总统兼首席执行官。董事会的职责还包括:

  • 建立整体目标和战略
  • 确定规定道德行为的指导方针,以确保创造价值的长期能力
  • 确保公司的运营和控制的有效制度和控制公司及其业务的风险
  • 确保一个令人满意的监控过程,以遵守法律法规和其他适用于公司的法规要求,以及遵守公司内部规定
  • 确保外部信息和通信的特点是开放性,并且它们是准确的,可靠和相关的

董事会的工作指示规定董事会的工作职责是:

  • 每年至少举办七次普通会议
  • 采用金融和外汇政策
  • 制定一套行为准则
  • 批准长期计划和预算,包括投资预算
  • 如果交易金额超过500万瑞典克朗(如果该交易超出批准的投资预算),则批准投资和类似决定
  • 决定收购或出售不动产或股份,或收购或出售另一家公司的资产,或资产的主要部分
  • 决定子公司的建立和清算
  • 通过股东年度股东大会批准的高级管理人员偿还准则
  • 根据股东年度股东大会批准的高级管理人员的薪酬准则,决定总统兼首席执行官的就业条款
  • 通过年度报告、年终报告和中期报告

在董事会内,除董事会已分别授予赔偿金和可持续发展委员会及审计委员会的职责外,董事会成员中没有特别的责任分配。

指Elekta的公司治理报告有关董事会工作,2019/20期间会议和酬金的更多信息。

Laurent Leksell.

第一次选举:1972年

董事会主席和赔偿和可持续发展委员会主席

出生年份:1952
教育:MBA和斯德哥尔摩经济学院,瑞典
独立性:独立于本公司和执行管理,而不是独立于主要股东
其它板作业:
董事会主席:Leksell社会企业和斯德哥尔摩经济学院
董事会成员:国际商会
主要工作经验和其他信息:Elekta的创始人和2005年至2013年的执行董事。埃西总统兼首席执行官在1972年至2005年期间。其中,斯德哥尔摩经济学助理教授和教职员工,IFL和Insead Fontainebleau,以及哈佛大学的访问学者学校

CeciliaWikström.

第一次选举:2018年

董事会成员,薪酬和可持续发展委员会成员

出生年份:1965
教育:乌普萨拉大学神学硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:董事会成员:北京阿尔玛大学(publ)和Örebro大学
主要工作经验和其他信息:高级顾问Prime Weber Shandwick。Member of the European Parliament from 2009 to 2019 and M.P in the Swedish Parliament from 2002 to 2009, Priest within the Swedish Chruch during the last 26 years, among others as Cathedral Chaplain and University Chaplain, Senior Consultant at Michaël Berglund Chefsrekrytering, Author of leadership books, of which one became the Best Leadership Book of the year 2004.

Caroline Leksell Cooke.

第一次选举:2017年

董事会成员,薪酬和可持续发展委员会成员

出生年份:1981年
教育:斯德哥尔摩大学理学学士,曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院和哥伦比亚大学学习市场营销
商学院
独立性:独立于本公司和执行管理,而不是独立于主要股东
其它板作业:董事会主席:Bonit Invest S.A./. /
董事会成员:Leksell Social Ventures投资委员会
主要工作经验和其他信息:在数字战略,沟通和技术领域的广泛经验,目前负责谷歌的职业经理的主要国际商业活动

约翰·玛格

第一次选举:2015年

董事会成员和审计委员会成员

出生年份:1961年
教育:瑞典经济学院BSC学位
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:
董事会主席:Getinge AB, Arjo AB
董事会成员:Mölnlycke卫生保健AB,Dunkerstelserna,Chalmers Technology Foundation,Trelleborg Ab和Stena Adactum ab
主要工作经验和其他信息:从1997年到2015年,他担任Getinge AB的总裁兼首席执行官。在此之前,他曾在捷定集团和伊莱克斯集团担任多个职位

沃尔夫冈•雷姆

第一次选举:2011年

董事会成员,薪酬和可持续发展委员会成员

出生年份:1956
教育:苏黎世联邦理工学院的科学硕士与物理学医生
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:
董事会主席:恩达尔医疗系统有限公司
董事会成员:GN Store Nord A / S,LAP GmbH和Audering GmbH
主要工作经验和其他信息:Amann Girrbach AG的首席执行官自2020年以来。2016年在2016年的Dorc BV的独立顾问聚焦,2016年在Dorc BV和Indal Medical System。之前,Dräger医学AG的首席执行官从2000年到2006年。从1986年的西门子到2000年,截至Utrasound司(1998-2000)的首席执行官,特别产品部门(1995-1998)。

Jan Secher

第一次选举:2010年

董事会成员和审计委员会成员

出生年份:1957
教育:瑞典Linköping大学工业工程和管理硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:
董事长:Peak Management AG
董事会成员:2016年5月和欧洲化学工业委员会的Ikem(瑞典的创新和化学工业)从2014年10月
主要工作经验和其他信息:Perstorp持有AB总裁兼首席执行官2013年9月。伦敦2010年至2010年伦敦美国私募股权基金Apollo的经营合伙人,2006年至二零一年至二零一年,2006年至二零一年至二零一年,2006年至二零一年,2006年至二零一年,2006年至2010年,伦敦私募股权基金的经营合伙人总统兼首席执行官。从2003年到2005年的洛桑SICPA首席执行官。在1982年至2002年的几年期间在ABB集团举行了各种主要职位之前

BirgittaStymneGöransson.

第一次选举:2005年

董事会成员和审计委员会主席

出生年份:1957
教育:他在哈佛商学院(Harvard Business School)获得MBA学位,在瑞典斯德哥尔摩的皇家理工学院(Royal Institute of Technology)获得化学工程和生物技术理学硕士学位
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于主要股东
其它板作业:
董事会主席:MAG Interactive AB和BCB Medical Oy
董事会成员:Pandora As,Enea Ab和Leo Pharma
主要工作经验和其他信息:2010年MEMIRA GROUP总裁兼首席执行官至2013年。2005年至2009年的SEMANTIX GROUP,以及2001年至2005年的COO / CFO。在此之前,各种管理职位,包括麦肯锡,Gambro和Åhléns

联系投资者关系

Cecilia Ketels.

投资者关系

cecilia.ketels@Elekta.com.