瑞典

Elekta AB的董事会由年度股东大会委任,任期至下次年度股东大会结束时为止。董事会负责Elekta AB的组织和管理公司的运营,以维护公司和所有股东的利益。

董事会的组成和独立性

董事会由八名成员组成。董事会成员包括劳伦特·勒克塞尔(Laurent Leksell),他也是董事会主席,卡罗琳·勒克塞尔·库克(Caroline Leksell Cooke)、约翰·马姆奎斯特(Johan Malmquist)、托马斯·普什普(Tomas Puusepp)、沃尔夫冈·雷姆(Wolfgang Reim)、Jan Secher、Birgitta Stymne Goransson和塞西莉亚·威克斯特伦(Cecilia Wikstrom)。董事会中既没有副董事,也没有员工代表。总法律顾问担任董事会的秘书。

董事会的组成符合适用的独立性要求,因为八名董事会成员中有五名已被视为独立于公司、执行管理层和主要股东。这五名成员是:约翰·马姆奎斯特、沃尔夫冈·雷姆、简·塞舍、比吉塔·斯蒂姆·戈兰松和塞西莉亚·威克斯特罗姆。

责任

董事会的工作受瑞典公司法、公司章程、公司治理准则和董事会的工作指导。

董事会负责Elekta AB的组织和管理公司的运营,以维护公司和所有股东的利益。这包括任命一名总裁和首席执行官,根据董事会的指示负责管理日常运营。执行局的职责还包括:

  • 制定总体目标和战略
  • 定义规范道德行为的准则,以确保长期创造价值的能力
  • 确保一个有效的系统来跟踪和控制公司的运作和风险,公司和它的运作
  • 确保有一个令人满意的过程来监控对适用于公司的法律法规和其他法规合规要求的遵守情况以及对公司内部法规的遵守情况
  • 确保外部信息和交流具有公开性,并且准确、可靠和相关

《董事会工作指示》规定,董事会应:

  • 每年至少召开七次普通会议
  • 采取金融和外汇政策
  • 制定行为准则
  • 批准长期计划和预算,包括投资预算
  • 如果交易超出批准的投资预算,则批准交易金额超过500万瑞典克朗的投资和类似决策
  • 决定收购或者出售其他公司的不动产或者股份,或者收购或者出售其他公司的资产或者其大部分资产
  • 决定子公司的设立和清算
  • 订定高级管理人员报酬准则,经年度股东大会通过
  • 根据年度股东大会批准的高级管理人员薪酬指导方针,决定总统和CEO的聘用条件
  • 通过年度报告、年终报告和中期报告

在委员会内部,除了分别授权予薪酬及可持续发展委员会和审计委员会的职责外,委员会成员并无特别的职责分配。

指Elekta的公司治理报告浏览更多有关委员会2019/ 2020年度工作、出席会议及薪酬的资料。

Laurent Leksell

第一次当选:1972

董事会主席及薪酬及可持续发展委员会主席

出生年份:1952
教育:瑞典斯德哥尔摩经济学院工商管理硕士和博士学位
独立性:独立于公司和执行管理层,而不是独立于大股东
其它板作业:
董事会主席:莱克赛尔社会投资公司和斯德哥尔摩经济学院
董事会成员:国际商会
主要工作经历及其他信息:2005年至2013年是Elekta的创始人和执行董事。1972年至2005年担任Elekta的前总裁和首席执行官。他是斯德哥尔摩经济学院、IFL和欧洲工商管理学院枫丹白露校区的助理教授和教员,哈佛商学院访问学者

塞西莉亚Wikstrom

第一次当选:2018

董事会成员及薪酬及可持续发展委员会成员

出生年份:1965
教育:乌普萨拉大学神学硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:董事会成员:北京Alma AB (publ)和Orebro大学
主要工作经历及其他信息:高级顾问宣伟总理。2009年至2019年担任欧洲议会议员。P在瑞典议会从2002年到2009年,祭司在瑞典Chruch在过去的26年,其他教堂的牧师和牧师大学高级顾问迈克尔·巴瑞Chefsrekrytering,领导力书籍的作者,哪一个是最好的领导2004年书。

卡洛琳Leksell库克

第一次当选:2017

董事会成员、审计委员会成员及薪酬及可持续发展委员会成员

出生年份:1981
教育:斯德哥尔摩大学学士学位,曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院和哥伦比亚大学学习市场营销
商学院
独立性:独立于公司和执行管理层,而不是独立于大股东
其它板作业:董事长:Bonit investment S.A./ n.v.
董事会成员:Leksell Social Ventures投资委员会
主要工作经历及其他信息:她在数字战略、通信和技术领域拥有丰富的经验,目前在谷歌担任行业经理,负责主要的国际商务活动

约翰Malmquist

第一次当选:2015

董事会成员和审计委员会成员

出生年份:1961
教育:瑞典斯德哥尔摩经济学院学士学位
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:
董事长:Getinge AB、Arjo AB
董事会成员:Molnlycke Health Care AB、Dunkerstiftelserna、Chalmers University of Technology Foundation、Trelleborg AB和Stena Adactum AB
主要工作经历及其他信息:在医疗技术行业有丰富的经验,1997年至2015年担任捷定AB的总裁和首席执行官。在此之前,在洁定集团和伊莱克斯集团担任多个职位

托马斯Puusepp

第一次当选:2013

董事会成员

出生年份:1955
教育:电机工程师,在斯德哥尔摩皇家理工学院和斯德哥尔摩大学学习物理,在洛桑国际管理发展学院(IEP)学习管理
独立性:不能独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:
董事会成员:纽约瑞典美国商会,Permobil AB和Sectra AB (publ)
主要工作经历及其他信息:在1988年受聘于Elekta之前,曾在核物理研究所、Scanditronix和Ericsson工作过。从那时起,他在公司内担任各种管理职位,包括Elekta的神经外科业务主管,Elekta北美分公司总裁,全球销售、市场和服务运营主管,以及2005/06财年至2013/14财年和2015/16财年的Elekta总裁和首席执行官雷竞技官网网址

沃尔夫冈•雷姆

第一次当选:2011

董事会成员及薪酬及可持续发展委员会成员

出生年份:1956
教育:瑞士苏黎世联邦理工学院理学硕士、物理学博士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:
董事长:Ondal Medical Systems GmbH
董事会成员:GN Store Nord A/S, LAP GmbH和Audeering GmbH
主要工作经历及其他信息:Amann Girrbach AG首席执行官,自2020年。专注医疗科技行业的独立顾问,2016年担任DORC BV临时CEO, 2013年担任Ondal medical Systems临时CEO。在此之前,他曾在2000年到2006年担任Drager Medical AG的首席执行官。1986年至2000年,担任西门子超声部门首席执行官(1998-2000年)和特殊产品部门总裁(1995-1998年)。

Jan双曲正割

第一次当选:2010

董事会成员和审计委员会成员

出生年份:1957
教育:瑞典林雪平大学工业工程与管理硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:
董事长:匹克管理公司
董事会成员:宜家(瑞典创新与化学工业)(2016年5月),欧洲化学工业理事会(2014年10月)
主要工作经历及其他信息:自2013年9月起担任Perstorp Holding AB公司的总裁兼首席执行官。2010年至2012年担任Ferrostaal AG的总裁和首席执行官,2009年至2010年担任美国私募股权基金Apollo在伦敦的运营合伙人,2006年至2008年担任Clariant AG的首席执行官,2003年至2005年担任SICPA在洛桑的首席执行官。在此之前,他曾在1982年至2002年期间担任ABB集团的多个领导职位

贝Stymne Goransson

第一次当选:2005

董事会成员及审计委员会主席

出生年份:1957
教育:哈佛商学院MBA,瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院化学工程与生物技术硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:
董事会主席:MAG Interactive AB和BCB Medical Oy
董事会成员:Pandora AS, Enea AB和Leo Pharma
主要工作经历及其他信息:Memira集团总裁兼首席执行官,2010 - 2013年。2005年至2009年任Semantix集团首席执行官,2001年至2005年任Telefos首席运营官/CFO。在此之前,曾担任各种管理职位,包括麦肯锡、Gambro和Ahlens

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塞西莉亚ketes

投资者关系主管

cecilia.ketels@elekta.com

克里斯汀Westberg

红外经理

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