2021年Elekta年度股东大会报告

斯德哥尔摩，2021年8月25日—Elekta AB (publ)已于2021年8月25日举行其年度股东大会。鉴于2019冠状病毒病疫情造成的特殊形势，会议采用提前邮寄投票方式举行，没有现场人员出席。该公司首席执行官和总裁的声明以及对董事会主席的采访可以在Elekta的网站上找到，www.jomarpackaging.com.

网站上还提供了会议文件以及有关所有决议的完整细节。会议决议摘要如下。

会计凭证与债务解除
在母公司和集团的损益表和资产负债表通过后，董事、总统和首席执行官免除了2020/21财政年度的债务。

股息和公司收益的分配
会议决定派发相当于每股2.20瑞典克朗的股息，剩余利润结转。股息将分为两次支付，每次支付1.10瑞典克朗。

创纪录的第一天是2021年8月27日星期五。第二个创纪录的日子是2022年2月28日星期一。预计股息将分别于2021年9月1日星期三和2022年3月3日星期四派发。

董事会和委员会
会议决定董事人数为七人，不设代表。所有董事都获得连任。Laurent Leksell再次当选为董事会主席。

会议决定，根据董事会的建议，董事会的薪酬应比上一年度增加。

审计师
安永会计师事务所(Ernst & Young AB)与授权审计师Rickard Andersson再次当选为本公司审计师，任期至下一届年度股东大会结束，审计费用应根据批准的发票支付。

董事会薪酬报告
会议通过了董事会关于薪酬的薪酬报告。

2021年业绩份额计划
会议就根据董事会的建议制定2021年绩效股计划以及根据2021年绩效股计划转让自己的股份进行了决议。

该计划包括总裁和首席执行官、执行管理层和提名的关键贡献者，总共约25名员工，他们将有资格免费获得分配，在三年业绩期到期后，在Elekta持有B系列股份，并在集团继续任职，直至2023/2024业绩年度结束。可分配的最大股份数量取决于一个绩效目标的实现程度，即三年内Elekta相对于OMXS30指数的股东总回报（“TSR”）。对于2021年业绩分享计划，最低业绩要求是Elekta TSR以至少+0.1%的表现优于OMXS30指数。最高性能水平要求Elekta TSR的表现优于OMXS30指数，达到或超过+15%。当发生影响公司已发行股份数量的事件，或影响Elekta集团运营或以其他方式影响绩效目标且董事会认为相关的不可预见的重大事件时，应调整绩效目标。如果会计原则发生变化或公司决定重组成本，董事会可决定绩效股计划2021年绩效目标的变化。

假设2021年业绩股票计划下的最大配售额和114.6瑞典克朗的股价，需要最多604097股B系列股票来履行该计划下的承诺(包括社会保障成本)，约相当于总流放股数的0.16%。在上述假设下，包括社会保障费用和回购自有股份的筹资费用在内的成本估计约为69 229 533瑞典克朗。

二自有股份之取得及转让
会议授权董事会根据董事会的建议，在下一次年度股东大会之前的期间内，在一次或多次情况下，就收购B系列自有股份的总数作出决定，以便在收购后，本公司持有本公司股份总数不超过百分之十。此外，会议授权董事会根据董事会的建议，在下一次年度股东大会之前的一段时间内，在一个或多个场合，B系列自有股份的转让，同时为公司收购和其他类型的战略投资及收购提供融资，且不超过公司在任何给定时间持有的库存股的最大数量。

根据《2021年绩效股计划》，大会决议，根据董事会提案，B系列股票不得超过100万股偏离股东优先权转让，并授权董事会，在下一次年度股东大会之前的期间内，决定一次或多次转让不超过467,559股的纳斯达克-斯德哥尔摩B系列股票，以支付某些支出，主要是社会保障缴款。

为建立慈善基金会而捐款
会议决定由公司出资3500万瑞典克朗作为初始基金资金，用于建立公司的慈善基金会，目的是改善癌症护理的获取和质量，特别是放射治疗。雷竞技下载二维码

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如欲了解更多信息，请联络:
塞西莉亚·凯特尔斯，投资者关系主管
电话:+46 76 611 76 25，电邮:塞西莉亚。ketels@elekta.com
时区：CET：中欧时间

该信息于2021年8月25日中国东部时间14:00提交发布。(REGMAR)

关于Elekta
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